金现代:第四届董事会第一次会议决议公告

一、 董事会会议召开情况 | 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 公告编号：2024-051 | | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | 金现代信息产业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 会议表决情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作 出如下决议： 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议通知于 2024 年 9 月 3 日以现场口头及电话方式送达各位董事，会议于 2024 年 9 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，现场实际出席董事 6 名，通讯表决 2 名，以通讯表决方式出席的董事为张文 女士、耿玉水先生。经全体董事同意，本次会议豁免会议通知时间要求。会议由 董事黎峰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规章制度和《金现代 信息产业股份有限公司章程》的规定。 （ ...