派瑞股份:董事会决议公告

证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2024-014 1、西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第三十六次会议的会议通知于 2024 年 3 月 18 日通过电子邮件形式送达至各位董事。 2、本次董事会会议于 2024 年 3 月 28 日下午 14:00 在公司 2#楼大会议室以现场结 合通讯表决的方式召开。 3、本次董事会会议应出席的董事人数 6 人，实际出席会议的董事人数 6 人(其中董 事蒋毅敏以通讯表决方式出席会议)，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议， 与会董事以现场记名投票结合通讯表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次董事会会议由董事长陆剑秋先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本 次董事会会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西 安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》的有关规定。 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 第二届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事 ...