派瑞股份:第二届董事会第三十七次会议决议公告

2、本次董事会会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10:00 在公司 2#楼大会议室以现场结 合通讯表决的方式召开。 证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2024-025 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 第二届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第三十七次会议的会议通知于 2024 年 4 月 20 日通过电子邮件形式送达至各位董事。 3、本次董事会会议应出席的董事人数 6 人，实际亲自出席会议的董事人数 4 人(其 中董事蒋毅敏，2 位独立董事张俊民、钟彦儒以通讯表决方式出席会议)，独立董事刘 进军先生因公未能亲自出席本次会议，委托独立董事钟彦儒先生代为出席并表决；董事 陆剑秋先生因身体原因未能出席本次会议，也未委托其他董事代为表决，与会董事以现 场记名投票结合通讯表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次董事会会议由副董事长陈烨先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本 次董事会会议 ...