派瑞股份:第二届董事会第四十次会议决议公告

证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2024-042 3、本次董事会会议应出席的董事人数 6 人，实际出席会议的董事人数 6 人（其中其中 董事蒋毅敏，3 位独立董事刘进军、张俊民、钟彦儒以通讯表决方式出席会议），没有董 事委托其他董事代为出席或缺席本次会议，与会董事以现场记名投票结合通讯表决方式对 会议审议议案进行了表决。 4、本次董事会会议由董事长陆剑秋先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董 事会会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安 派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 第二届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 四十次会议的会议通知于 2024 年 6 月 7 日通过电子邮件形式送达至各位董事。 2、本次董事会会议于 2024 年 6 月 12 日下午 14:00 在 ...