新产业:第五届监事会第一次会议决议公告

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2024-076 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第一次会议通知于 2024 年 9 月 9 日下午 14:30 召开公司 2024 年第二次临时 股东大会选举产生第五届监事会成员后，经全体监事一致同意豁免本次监事会会 议通知期限，以现场、电话等方式通知了全体监事。 2.本次监事会于 2024 年 9 月 9 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会 议地址为深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23 号新产业生物大厦 21 楼 2104 会议 室。 3.本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事刘登科以通讯 表决方式出席会议；没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议，与会监事 以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4.本次监事会由半数以上监事推举的监事刘登科先生主持。 5.经全体与会监事确认，本次会议的召集、 ...