新产业:关于公司董事会和监事会换届完成的公告

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2024-077 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于公司董事会和监事会换届完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会董事和第四届监事会监事任期已经届满，公司于2024年9月9日召开2024年第二 次临时股东大会、第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，完成了 董事会和监事会的换届选举。现将相关情况公告如下： 一、 公司第五届董事会董事和第五届监事会监事的选举情况 2024年8月21日，公司召开职工代表大会，选举产生了公司第五届监事会职 工代表监事。2024年9月9日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举公司第五 届董事会独立董事的议案》和《关于换届选举公司第五届监事会非职工代表监事 的议案》，选举产生了公司第五届董事会董事和第五届监事会非职工代表监事。 第五届董事会董事和第五届监事会监事任期自公司2024年第二次临时股东大会 选举通 ...