新产业:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2024-075 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第一次会议通知于2024年9月9日下午14:30召开公司2024年第二次临时股 东大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议 通知期限，以现场、电话等方式通知了全体董事。 2. 本次董事会于2024年9月9日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议 地址为深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路23号新产业生物大厦21楼独立董事会议 室。 3. 本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名；其中董事翁鹤鸣、李旭、 伍前辉、张敏、支毅以通讯表决方式出席会议；没有董事委托其他董事代为出席 或缺席本次会议，与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4. 本次董事会由半数以上董事推举的董事饶微先生主持，部分公司高级管 理人员列席会议。 5. 经全体与会董事确认，本 ...