浩洋股份:第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2024-040 广州市浩洋电子股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议通知于 2024 年 10 月 5 日通过书面通知的方式送达。会议于 2024 年 10 月 10 日在公司会议室以现场表决和通讯表决方式召开，由公司董事长蒋伟楷先生召集 并主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，占公司全体董事人数的 100%，公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》、《广州市浩洋电子股份有限公司章程》等有关规定。 本议案已经独立董事专门会议审议通过，保荐机构发表了核查意见。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经与会董事审议，同意公司 ...