星辉环材:董事会决议公告

星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2024-011 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》； 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2023 年年度报告》及其摘要。 星辉环保材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 26 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已 于 2024 年 4 月 16 日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事，与会的 各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 7 名， 实际出席会议董事 7 名。其中，董事邓地先生、齐珺女士、纪传盛先生以通讯表决 方式出席本次会议。本次会议由董事长陈粤平先生主持，公司监事及相关高级管理 人员列席了本次会议。会议的 ...