星辉环材:第三届董事会第十一次会议决议公告

星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2024-022 星辉环保材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议 于 2024 年 5 月 9 日 18:00 以通讯表决方式召开，会议通知已提前以专人送达、邮 件、传真等方式送达全体董事和监事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的 必要信息。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议由 董事长陈粤平先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召 集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案： 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 鉴于公司即将于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，公司控股股东 ...