佰奥智能:董事会决议公告

昆山佰奥智能装备股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十三次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场及通讯方式召开，公司于 2024 年 4 月 7 日通过电子邮件、电话方式通知了全体董事。 2、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中董事史凤华女士、庄华 锋先生、独立董事刘军先生、原有学先生和夏先锋先生以通讯方式出席会议。 3、会议由公司董事长肖朝蓬先生召集主持，公司监事及高级管理人员列席 了会议。 4、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《公司 章程》等相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司按照 ...