酷特智能:第四届董事会第六次会议决议公告

青岛酷特智能股份有限公司 证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2024-009 补选前审计委员会成员：孙莹女士、杜媛女士，其中孙莹女士为主任委 员（召集人）。 补选后审计委员会成员：孙莹女士、杜媛女士、张鹏先生，其中孙莹女 士为主任委员（召集人）。 上述人员不涉及在公司担任高级管理人员的董事，任期自本次董事会 审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。 第四届董事会第六次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件、电话等方式发出至全体董事，会 议于 2024 年 4 月 11 日上午 9:00 在山东省青岛市即墨区红领大街 17 号公 司会议室以现场方式及通讯相结合的方式召开。本次董事会应参加会议董 事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中王若雄先生通过通讯方式参会。公 司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张蕴蓝女士主持，会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 ...