康华生物:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告

非独立董事：王振滔先生（董事长）、吴红波先生、余雄平先生、吴文年先 生 证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-062 成都康华生物制品股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员 和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"或"康华生物"）于2024 年7月15日召开的职工代表大会选举产生了公司第三届监事会职工代表监事、于 2024年7月16日召开的2024年第二次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会 董事、第三届监事会非职工代表监事。在完成董事会、监事会换届选举后，公司 于同日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通 过了选举董事长、董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员、聘任证券事务代 表及选举监事会主席等相关议案。公司董事会、监事会及专门委员会委员的换届 选举和高级管理人员、证券事务代表的聘任工作已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 独立董事 ：方小波先生、陶海英女士、王光昌先生 独立董 ...