康华生物:第三届监事会第一次会议决议公告

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-061 成都康华生物制品股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次 会议通知已于2024年7月16日以专人送达方式向全体监事发出。经全体监事同意 豁免本次会议通知时限要求，会议于2024年7月16日在浙江省台州市仙居县白塔 镇仙丰路8-10号以现场会议的方式召开。本次会议由半数以上监事共同推举监事 吴淑青女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律、法规、规范性文件和《成都康华生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案： （一） 审议通过《关于豁免第三届监事会第一次会议通知时限的议案》 各位监事在充分了解《公司法》、《公司章程》及《成都康华生物制品股份 有限 ...