康华生物:第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-060 成都康华生物制品股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会 议通知于2024年7月16日以专人送达方式向全体董事和监事发出，经全体董事同 意豁免本次会议通知时限要求，会议于2024年7月16日在浙江省台州市仙居县白 塔镇仙丰路8-10号以现场会议的方式召开。本次会议由半数以上董事共同推举董 事王振滔先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《成都康华生物制品股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免第三届董事会第一次会议通知时限的议案》 各位董事在充分了解《公司法》、《公司章程》及《成都康华生物制品股份 有限公司董事会议事规则》中 ...