康华生物:关于董事会换届选举的公告

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-051 成都康华生物制品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规、规范性文件及《成都 康华生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公 司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举，现将相关情况公告如下： 公司于2024年6月28日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于 公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事 会提名委员会审议并进行任职资格审查，公司董事会同意提名王振滔先生、吴红 波先 ...