山水比德:第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-046 保荐机构民生证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 广州山水比德设计股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议 于 2024 年 8 月 9 日（星期五）在公司会议室以现场会议方式顺利召开。会议通知已于 2024 年 8 月 2 日（星期五）以邮件、电话等形式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，不存在董事委托其他董事代为出席或缺席会议的情形。本次会议由董事 长蔡彬女士主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召 开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规 及《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 ...