山水比德:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2023-069 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日（星期 三）召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公 司依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际 情况,拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十一条 股东大会是公司的权力 | 第四十一条 股东大会是公司的权力 | | 机构，依法行使下列职权： | 机构，依法行使下列职权： | | …… | …… | | （十二）审议批准第四十一条规定的担 | （十二）审议批准第四十二条规定的担 | | 保事项； | 保事项； | | …… | …… | | （十六）审议批 ...