山水比德:第三届监事会第八次会议决议公告

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2023-068 广州山水比德设计股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议于 2023 年 12 月 13 日（星期三）在公司会议室以现场会议方式顺利召开。会议通知已于 2023 年 12 月 6 日（星期三）以邮件、电话等形式发出。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，不存在监事委托其他监事代为出席或缺席会议的情形。本次会议由监 事会主席梅卫平先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广州山水比德设计股份有限公司章 程》等有关规定，形成的决议合法、有效。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 其中《监事会议事规则》尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，并应当由 出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ ...