山水比德:董事会秘书工作制度（2023年12月修订）

广州山水比德设计股份有限公司 董事会秘书工作制 度 广州山水比德设计股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《广州山水比德设计股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司董事、监事、总经理、董事会秘书和其他高级管理人员、公司各有关 部门及相关人员均应当遵守本制度的规定。 第二章 任职资格和任免 第三条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，承担法律、 法规、规章及《公司章程》对公司高级管理人员规定的责任、义务，履行相应的工作职 责，并获取相应的报酬。董事会秘书对公司和董事会负责。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、 ...