山水比德:第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-005 广州山水比德设计股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议于 2024 年 3 月 22 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式顺利召开。会议通知 已于 2024 年 3 月 15 日（星期五）以邮件、电话等形式发出。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，不存在董事委托其他董事代为出席或缺席会议的情形。本次会议由 董事长蔡彬女士主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召 开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规 及《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，形 成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经与会董事认真讨论与审议，董事会认为公司预计 2024 年度与广东新山水文化发 ...