协创数据:第三届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-079 协创数据技术股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）协创数据技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董 事会第二十七次会议通知于 2024 年 9 月 16 日通过邮件的方式通知了 第三届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的召开时间、 内容和方式。 （二）本次董事会于 2024 年 9 月 19 日以通讯表决方式召开。 （四）本次董事会由董事长耿康铭召集和主持，公司部分高级管 理人员列席了本次会议。 （三）本次董事会应参与表决董事 7名，实际参与表决董事7名。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过了《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登 记的议案》 公司结合实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作 ...