协创数据:第三届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-083 协创数据技术股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）协创数据技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董 事会第二十八次会议通知于 2024 年 9 月 27 日通过邮件的方式通知了 第三届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的召开时间、 内容和方式。 （二）本次董事会于 2024 年 9 月 30 日以通讯表决方式召开。 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司增资以 实施募投项目的议案》 （三）本次董事会应参与表决董事 7名，实际参与表决董事7名。 （四）本次董事会由董事长耿康铭召集和主持，公司部分高级管 理人员列席了本次会议。 （五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，董事会认为：公司使用募集资金对全资子公司增资以实 施募投项目，有利于保障募投项目的顺 ...