锋尚文化:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2024-066 锋尚文化集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事会同意选举沙晓岚先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自 本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 相关公告。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——上市 公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，会议选举公司第四届董事会各专门 委员会，委员任期自公司第四届董事会第一次会议审议之日起至第四届董事会届 满之日止。第四届董事会各专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名 委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员（即召集人）。审 计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，且审计委员会主任委员钟凯 先生为会计专业人士 ...