锋尚文化:第三届董事会2024年第一次临时会议决议公告

锋尚文化集团股份有限公司 第三届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2024-007 一、董事会会议召开情况 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2024 年第 一次临时会议通知及会议材料已于 2024 年 2 月 6 日以邮件的形式送达公司全体 董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2024 年 2 月 8 日下午 15:00 在公司会 议室召开。会议由董事长沙晓岚先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名，本次会议采取通讯表决方式，公司监事和高级管理人员列席了本次 董事会。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决 议。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 公司董事对《关于回购公司股份方案的议案》进行了逐项审议。 1.1 回购股份的目的 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护全体股东 ...