锋尚文化:第三届董事会2024年第三次临时会议决议公告

本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2024-039 锋尚文化集团股份有限公司 第三届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"或"锋尚文化"）第三届董 事会 2024 年第三次临时会议通知及会议材料已于 2024 年 5 月 23 日以邮件的形 式送达公司全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2024 年 5 月 28 日上午 10:00 在公司会议室召开。会议由董事长沙晓岚先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。董事于福申先生、苗培如先生、独立董事张伟华先生、 周煊先生采取通讯表决方式，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次 董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 公司结合项目实际进度，拟在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及 投 ...