锋尚文化:第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2024-076 锋尚文化集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"或"锋尚文化"）第四届董 事会第三次会议通知及会议材料已于 2024 年 8 月 27 日以邮件的形式送达公司全 体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2024 年 8 月 30 日上午 10:00 在公司 会议室召开。会议由董事长沙晓岚先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名。董事于福申先生、苗培如先生、独立董事李仁玉先生、周煊先生、钟 凯先生采取通讯表决方式，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次董 事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于参股公司股权回购事项的议案》 因参股公司北京北特圣迪科技发展有限公司（以下简称"北特圣迪"）未完 成 2023 年业绩承诺指标，公司拟与北特圣迪股东签订《北京北特圣迪科技发展 有限公司股权转让协议》，由北特圣迪股东回购公司持有的北特圣迪 45%的 ...