南大环境:2023年度内部控制评价报告

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，对南京大学环境规划设 计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）内部控制的有效性进行了自我评价。 一、董事会声明 董事会保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是董事会的责任；审计办对建立与实施的内部 控制进行日常监督。 公司内部控制的目标是合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 本次评价工作时间为 2023 年 1 月 1 日——2023 年 12 月 31 日。 内控评价工作安排分为前期准备阶段、评价实施阶段、意见沟通阶段、出具 报告阶段、底稿归档等 5 个阶段。公司审计办根据评价结果，编制内部控制评价 报告。 三、内部控制评价的依据和原则 内部控制评价是依据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》 《企业内部控制评价指引》的规定，结合公司《内控手册》、内部控制管理制度， 围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息传递与沟通、 ...