南大环境:关于增选董事会战略委员会委员的公告

证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2024-014 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 根据公司的战略发展需要，为进一步健全投资决策程序，增强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《上市公司治理准则》《战略委员 会工作细则》等有关规定，在 2023 年度股东大会选举通过方文晖先生担任公司 董事后，公司董事会同意其担任公司第三届董事会战略委员会委员；同意增选吴 俊锋先生、刘建萍女士担任公司战略委员会委员。 吴俊锋先生、刘建萍女士担任董事会战略委员会委员任期自本次董事会审 议通过后至第三届董事会届满之日止。因选举方文晖先生担任公司董事尚需提交 股东大会审议，其任期自 2023 年度股东大会审议通过后至第三届董事会届满之 日止。本次增选后，公司董事会战略委员会由 5 名委员组成：陆朝阳先生（（主任 委员）、方文晖先生、刘建萍女士、许锦峰先生、吴俊锋先生。 方文晖先生、吴俊锋先生简历详见公司于 2024 年 3 月 29 日在信息披露指 定网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事辞任暨补选 第三届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2024- ...