南大环境:独立董事工作制度

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简 称"公司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，强 化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护投资者的合法利益，促进公司规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件以及《南京大学环境规划设计研究院集团股 份公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 国家相关法律、法规和《公司章程》要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 ...