南大环境:关于修订公司章程、部分治理制度并进行工商登记的公告

一、《公司章程》修订情况 证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2024-016 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 关于修订公司章程、部分治理制度并进行工商登记的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于修订公司章程及 部分治理制度的议案》。为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，公司 根据新颁布施行的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定，结合实际情况，对公司相关制度进行修订。本次修订的 相关制度如下： 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，公司拟根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，对现行《公 司章程》相应条款进行修订。具体修改如下： | 本次修订前 | 本次修订后 | | --- | --- | | 第四十二条 公司下列对 ...