南大环境:2023年度股东大会决议公告

证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2024-023 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）14:00 2.召开地点：南京市鼓楼区金银街 16 号科学楼 1 楼秉文厅 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：第三届董事会 5.主持人：公司董事长吴俊锋先生 6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《南京大学环境规划设计研究院集团股份公司章程》的有关 规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 10 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 117,816,000 股，占公司有表决权股份总 ...