欧陆通:第三届董事会2023年第四次会议决议公告

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2023-080 深圳欧陆通电子股份有限公司 第三届董事会 2023 年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2023 年 第四次会议于 2023 年 12 月 4 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开。本次董事会会议通知已于 2023 年 11 月 25 日以电子邮件、专人送达、 微信或电话等方式通知全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事王越天先生、游晓女士、王芃先生、李志伟先生、 杨小平先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长王合球先生召集和主持，公 司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、 程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、审议通过了《关于预计 2024 年度向银行申请授信额度的议案》 由于公司现有合作银行部分授信额度即将到期，为满足公 ...