欧陆通:第三届董事会2024年第四次会议决议公告

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-032 债券代码：123241 债券简称：欧通转债 深圳欧陆通电子股份有限公司 第三届董事会 2024 年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2024 年 第四次会议于 2024 年 8 月 13 日（星期二）在公司会议室以通讯表决方式召开。 本次董事会会议通知已于 2024 年 8 月 8 日以电子邮件、微信或电话等方式通知 全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由董事长王合球先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了 本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 会议审议并通过以下议案： 1、审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》 经审议，董事会认为：经公司董事长、总经理王合球先生提名，董事会提名 委员会审查通过，同意聘任公司投资者关系总监蔡丽琳女士为公司副总经理、董 事会 ...