欧陆通:第三届董事会2024年第三次会议决议公告

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-021 深圳欧陆通电子股份有限公司 第三届董事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）第三届董 事会 2024 年第三次会议于 2024 年 7 月 2 日（星期二）在公司会议室以通讯表决 方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 6 月 28 日以电子邮件、微信或电话 等方式通知全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。本次会议由董事长王合球先生召集和主持，公司全体监事、高级管 理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、逐项审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司 债券具体方案的议案》 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳欧陆通电子股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 ...