欧陆通:董事会决议公告

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-042 债券代码：123241 债券简称：欧通转债 深圳欧陆通电子股份有限公司 第三届董事会 2024 年第五次会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年 半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。《2024 年半年度报告摘要》同时刊 登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2024 年 第五次会议于 2024 年 8 月 27 日（星期二）在公司会议室以通讯表决方式召开。 本次董事会会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件、微信或电话等方式通知 全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由董事长王合球先生召集和主持，公司全体监事、 ...