蒙泰高新:第三届董事会第四次会议决议公告

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次 会议于 2023 年 10 月 13 日上午 10：00 在公司会议室召开。本次会议已于 2023 年 10 月 9 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理 人员。本次会议由董事长郭清海先生提议召开，会议应参加董事 5 名，实际出席 董事 5 名，全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程 序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 公司控股孙公司广东纳塔功能纤维有限公司（以下简称"广东纳塔"）拟通 过招标采购碳纤维项目聚合系统生产设备，预估金额为人民币 15,513.92 万元， 最终供应商选定及价格以 ...