蒙泰高新:关于修订公司部分治理制度的公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月23日召 开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于修订 公司部分治理制度的议案》《关于修订需公司股东大会审批的部分治理制度 的议案》。公司依据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订 了公司部分治理制度。现将具体情况公告如下： 一、本次修订的制度列表 公司本次具体修订的制度列表如下： | 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | | 序号 | 制度名称 | 是否需要提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 《独立董事工作制度》 | 是 ...