蒙泰高新:第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次 会议于 2023 年 10 月 19 日以书面方式通知公司全体董事、监事及高级管理人员， 会议于 2023 年 10 月 23 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。会议由董 事长郭清海先生召集并主持，本次会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名，公司监 事和高级管理人员列席了本次董事会。会议召集、召开和表决程序符《公司法》 及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023年第三季度报告》全文的内容真实、准确、 完整的反 ...