蒙泰高新:薪酬与考核委员会工作规则

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 薪酬与考核委员会工作规则 二〇二三年 十 月 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广 东蒙泰高新纤维股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 法律、行政法规和规范性文件，本公司设立薪酬与考核委员会，并制定本工作 规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专 门工作机构，对董事会负责，其主要职责是审议并监督执行具有有效激励与约束 作用的薪酬制度和绩效考核制度，就本公司董事、监事和高级管理人员的薪酬制 度、绩效考核制度以及激励方案向董事会提出建议，并对董事和高级管理人员的 业绩和行为进行评估。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半 数。 第 1 页 （五） 确定每次委员会会议的议程； 第四条 薪酬与考核委员会召集人和委员均由董事会任命和罢免。 第五条 薪酬与考核委 ...