蒙泰高新:提名委员会工作规则

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 二〇二三年 十 月 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《广东蒙泰高新纤维股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设立董事会提名委员会，并制 定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责，其主要职责是对公司董事和经理人员的选拔标准和程序，搜 寻人选，进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 （四） 确保本委员会就所讨论的每项议题都有清晰明确的结论（结论 包括通过、否决或补充材料再议）； （五） 确定每次委员会会议的议程； （六） 确保委员会会议上所有委员均了解本委员会所讨论的事项，并 第 1 页 保证各委员获得完整、可靠的信息； 第四条 提名委员会召集人和委员均 ...