蒙泰高新:第三届董事会第九次会议决议公告

| | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议于 2024 年 2 月 21 日下午 3：00 在公司会议室召开。本次会议已于 2024 年 2 月 18 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理人 员。本次会议由董事长郭清海先生提议召开，会议应参加董事 5 名，实际出席董 事 5 名，全体监事和高级管理人员列席会议。独立董事宋小保先生、李昇平先生 通过通讯方式表决。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法 规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 截至2024年2月21日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五 个交易日的收盘价格低于当期转股价的85%的情形，触发"蒙泰转债"转股价格 的向下修正条件。 鉴于"蒙泰转债"发行上市时间较短，距离6年的存续期届满尚远，综合考 虑公司的基本情况、市场环境等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值 ...