蒙泰高新:第三届董事会独立董事第一次专门会议决议

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届董事会独立董事第一次专门会议决议 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立 董事第一次专门会议于 2024 年 3 月 29 日（星期五）在公司以现场的方式召开。 会议通知已于 2024 年 3 月 19 日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应 出席独立董事 2 人，实际出席独立董事 2 人。 会议由独立董事宋小保主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于新增关联方暨 2024 年度日常关联交易预计的议案》 宋小保 李昇平 时间：2024 年 3 月 29 日 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2024 年 3 月 29 日 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 （本页无正文，为广东蒙泰高新纤维股份有限公司第三届董事会独立董事第一次 专门会议决议之签字页） 独立董事： 经核查，本次新增关联方暨2024年度日常关联交易预计并追认2023年4月1 日-2023年12月31日的日常关联交易，系由于日常经营业务开展所需，双方遵循 平等自愿、互惠互利、公 ...