蒙泰高新:第三届董事会第十五次会议决议公告

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议于 2024 年 9 月 11 日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2024 年 9 月 6 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级 管理人员。本次会议由董事长郭清海先生提议召开，会议应参加董事 5 名，实际 出席董事 5 名，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式 和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于控股孙公司甘肃纳塔签订 EPC 总承包合同的议案》 因碳纤维项目建设需要，公司控股孙公司甘肃纳塔新材料有限 ...