维康药业:第四届董事会第二次会议决议公告

浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 通知于 2024 年 7 月 17 日以电子邮件、专人送达或电话方式送达全体董事，本次 会议于 2024 年 7 月 22 日在浙江省丽水经济开发区遂松路 2 号研发大楼二楼会议 室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长刘洋先生主持，公司应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法 律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-062 浙江维康药业股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 公司将定于 2024 年 8 月 12 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。具体 内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cn ...