维康药业:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-050 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开 了 2023 年度股东大会、第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议， 完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员和证券事务代表的换届聘任， 现将具体情况公告如下： 浙江维康药业股份有限公司 一、第四届董事会组成情况 非独立董事：刘洋先生（董事长）、吴建明先生、孔晓霞女士、朱婷女士； 独立董事：刘江峰先生、郝岚女士、武滨先生 公司第四届董事会成员均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 规定的上市公司董事任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。独立董事的任 职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人 员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董 事总数的三分之一。 二、第四届监事会组成情况 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人 员和证券事务代表的公告 非职工代表监事：叶志学先生（监事会主席）、麻家佳女士 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误 ...