维康药业:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-048 浙江维康药业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2024 年 5 月 20 日在浙江省丽水经济开发区遂松路 2 号二楼会议室以现场方式 召开。本次会议于 2024 年 5 月 20 日在公司 2023 年度股东大会选举产生第四届 董事会成员后，董事会根据《公司章程》之规定，经全体董事同意豁免会议通知 时间要求，现场发出会议通知。公司应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议 推举刘洋先生为主持人。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 同意选举刘洋先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审 议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意：7 票；反对：0 ...