熊猫乳品:第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2023-079 熊猫乳品集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 于 2023 年 12 月 13 日（星期三）在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2023 年 12 月 10 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长 LI DAVID XI AN（李锡安）主持。会议召开符合《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》 经与会董事审议，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设 的情况下，使用闲置募集资金不超过人民币 14,000.00 万元（含本数），自有资金 ...