熊猫乳品:第四届董事会第三次会议决议公告

熊猫乳品集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"熊猫乳品"或"公司"）第四届董 事会第三次会议于 2024 年 1 月 22 日（星期一）在公司一楼会议室以现场结合通 讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长 LI DAVID XI AN（李锡安）先生主持。会议召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》有 关法律、法规、规章和《熊猫乳品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-004 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》、 ...