熊猫乳品:第四届董事会第六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"熊猫乳品"或"公司"）第四届董 事会第六次会议于 2024 年 5 月 28 日（星期二）在公司会议室以通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 5 月 27 日通过邮件的方式送达各位董事，全体董事一 致同意豁免本次会议通知时限。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长 LI DAVID XI AN（李锡安）先生主持。会议召开符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》有关法律、法规、规章和《熊猫乳 品集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-036 熊猫乳品集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于变更全资子公司对外提供财务资助的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 第四届董事会第六次会议决议 ...